KYB para entidades não americanas em um cenário transfronteiriço
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Estou curioso para saber como as pessoas estão lidando com o KYB para entidades não americanas, especificamente onde as principais operações comerciais não estão na jurisdição registrada da entidade. Digamos que temos uma entidade offshore com diretores e UBOs predominantemente residindo em outras jurisdições, potencialmente de maior risco. Quais são as melhores práticas para verificação robusta e monitoramento contínuo em tal cenário, especialmente ao lidar com serviços financeiros? A sobreposição de jurisdições parece complicar significativamente as coisas além de uma verificação padrão de beneficiário final. Certos fornecedores estão se mostrando mais eficazes nesse tipo de due diligence multijurisdicional?