Complexidades do KYB com estruturas multi-entidades e beneficiários finais
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Curioso para saber como outros estão lidando com o Know Your Business (KYB) para clientes com estruturas corporativas complexas e multi-entidades, especialmente quando a propriedade beneficiária final (UBO) se estende por várias camadas em diferentes jurisdições. Encontramos situações em que identificar o verdadeiro UBO se torna excepcionalmente intensivo em recursos, particularmente com fundos de private equity ou trusts domiciliados em jurisdições com registros de empresas menos transparentes.
As empresas estão achando mais eficiente utilizar soluções RegTech de terceiros especializadas em mapeamento de redes corporativas, ou isso ainda é predominantemente um processo manual e com muitos documentos para a maioria? O custo-benefício de aprofundar-se em cada estrutura intrincada versus a exposição inerente ao risco é um constante ato de equilíbrio. Quaisquer insights práticos ou experiências seriam apreciados.