Desafios de KYC/AML no trading de cripto transfronteiriço
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Gostaria de perguntar sobre as experiências de vocês que negociam $BTC ou outras criptomoedas que exigem transferências internacionais ou usam plataformas localizadas em diferentes jurisdições. Alguém encontrou problemas complexos de KYC/AML ou teve que fornecer muito mais documentos do que o normal? Estou preocupado com as regulamentações que mudam frequentemente e são inconsistentes entre os países. Alguma dica sobre como gerenciar os riscos de conformidade?
Especialmente quando precisamos usar serviços de custodiantes ou exchanges com filiais em vários países, quão diferentes são os padrões de verificação? E há algum sinal que devemos estar particularmente atentos do ponto de vista de AML?