Navegando o AML para fintechs menores pós-pandemia
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Parece que o cenário regulatório para AML realmente apertou, especialmente para fintechs menores que podem não ter os mesmos recursos que os grandes bancos. Estou curioso para saber se alguém teve sucesso em otimizar seus processos de AML sem gastar muito, particularmente ao lidar com pagamentos transfronteiriços. É uma linha ténue entre conformidade robusta e manutenção de uma operação enxuta.
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