KYB para entidades não americanas que operam dentro do escopo regulatório dos EUA - obstáculos específicos?

Apenas pensando nas complexidades do KYB para entidades não sediadas nos EUA que ainda podem ter uma pegada operacional significativa ou base de clientes que atinge o solo dos EUA, especialmente com as recentes mudanças em certas regulamentações estaduais. Além dos requisitos federais óbvios, há armadilhas específicas ou desafios de documentação únicos que alguém aqui encontrou ao integrar esses tipos de negócios? Sempre parece um quebra-cabeça de várias camadas tentando conciliar diferentes demandas jurisdicionais.