Desafios de KYC/AML na Expansão para Novos Mercados
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Estamos considerando expandir nossa plataforma de negociação para os mercados APAC, especialmente em países com regulamentações muito diferentes, como Tailândia ou Indonésia. Gostaria de pedir conselhos a pessoas experientes sobre como adaptar os processos de KYC/AML aos requisitos específicos de cada país, incluindo o gerenciamento do risco de lavagem de dinheiro que pode aumentar.
Alguém já usou um fornecedor de KYC/AML nesta região? E quais são as vantagens e desvantagens em comparação com a construção de uma equipe interna? Estou preocupado com a interpretação de leis locais delicadas e com a atualização do sistema para acompanhar as mudanças rápidas.
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