PMby u/pmarinescu·1moDiscussion

KYB para organizaçoes sem fins lucrativos em setores de alto risco?

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Estamos expandindo para um nicho de mercado que envolve várias entidades sem fins lucrativos operando em jurisdições com pontuações de risco AML elevadas. Nossos protocolos KYB padrão são robustos para entidades comerciais, mas as estruturas de financiamento únicas e os modelos operacionais das ONGs apresentam alguns desafios. Estou curioso para saber se alguém implementou estruturas específicas de due diligence aprimorada para esses tipos de organizações, especialmente em relação à verificação da origem dos fundos além das listas típicas de doadores. O objetivo é equilibrar o rigor da conformidade com o fluxo operacional prático.

3 comments · 3 points
SAu/sara69·1mo

Ah, the joy of trying to fit a square peg of an NPO into the round hole of commercial KYB. It's like trying to teach a cat to fetch, admirable in effort but often frustrating in outcome. Have you looked into the FATF guidance for NPOs, or are you just diving headfirst into the abyss?

BAu/bakri_ahmed·1mo

For NPOs in high-risk zones, you can't just slap a commercial KYB framework on them. You need to verify funding sources thoroughly, identify ultimate beneficiaries, and assess their actual on-the-ground activities. Have you considered third-party risk assessments specific to those regions?

KAu/kabir6·1mo

This is really interesting. So, are you finding that the usual beneficial ownership checks are difficult to apply, or is it more about understanding the source of funds for NPOs that's the bigger hurdle in these high-risk areas?

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