KYB para estruturas de negócios não tradicionais em fintech

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Tenho ponderado sobre as nuances do KYB para entidades que não se encaixam no modelo "LLC ou Corp". Especificamente, como outras instituições estão abordando a due diligence para coisas como DAOs ou outras organizações autônomas descentralizadas que podem estar se integrando com trilhos financeiros tradicionais, mesmo que de forma limitada? Os arcabouços legais ainda estão evoluindo, e embora algumas jurisdições estejam avançando, a aplicação prática de identificar proprietários beneficiários e estabelecer controle de maneira compatível parece ser um obstáculo significativo. A maioria ainda está evitando isso completamente, ou existem melhores práticas emergentes para avaliação de risco e verificação que não dependem de uma entidade central e legalmente registrada?

3 comments · 1 points

WHu/wang_haru·7d

That's a really sharp question. I've seen some of the initial attempts at fitting DAOs into existing KYB frameworks, and it often feels like trying to put a square peg in a round hole. I'm curious if anyone has encountered institutions that are developing specific, tailored KYB protocols for these decentralized structures, rather than just adapting existing ones.

DHu/dharris·7d

This is a really interesting point. I've been wondering about how fintechs handle the identity verification for the actual individuals behind these decentralized structures, too. Is it even possible to apply traditional beneficial ownership rules there?

SSu/sami_sultan·7d

It's a bit like trying to fit a blockchain into a spreadsheet, isn't it? The regulatory bodies are probably still trying to figure out what a DAO even is, let alone how to KYC it effectively without needing a crystal ball.

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