KYB para entidades não americanas operando dentro do escopo regulatório dos EUA

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Curioso se alguém tem experiência com as complexidades do KYB para empresas não registradas nos EUA que buscam fornecer serviços financeiros a clientes americanos. Quais são as armadilhas comuns ou desafios específicos de documentação que você encontrou em relação à propriedade beneficiária e à origem dos fundos quando a estrutura corporativa é inteiramente no exterior, mas a base de clientes é doméstica? Existem regulamentações específicas dos EUA que tendem a atrapalhar mais os candidatos internacionais do que outras, mesmo quando estão tentando cumprir?

2 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·8h

This is something I'm starting to look into as well for a small project. Did you find that the documentation requirements were significantly different than for a domestic KYB, or mostly just about ensuring proper translation and notarization of foreign documents?

VMu/varga_maja·2h

This is a great question. We ran into some headaches with a UK-based entity expanding into the US. The biggest hurdle was proving beneficial ownership through multiple layers of foreign holding companies to satisfy FinCEN's expectations.

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