Automação KYC para Transações de Alto Volume e Baixo Valor
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Curioso para saber como outros estão lidando com KYC/AML para plataformas que processam um volume muito alto de transações de valor relativamente baixo, especialmente quando estas se originam de uma gama diversificada de jurisdições internacionais. Está se tornando cada vez mais desafiador equilibrar uma conformidade robusta com uma experiência de usuário fluida e custo-benefício. Os processos tradicionais de revisão manual simplesmente não escalam.
Existem pilhas de tecnologia ou soluções de terceiros que estão se mostrando eficazes na automação das verificações iniciais e sinalizando apenas exceções verdadeiras para revisão humana, sem gerar excesso de falsos positivos? Especificamente interessado em soluções que possam se adaptar rapidamente a cenários regulatórios em evolução em vários países, pois este parece ser o ponto de dor constante.