Automação KYC para Jurisdições de Nível 2/3 – Alguma Solução Prática?

Temos lidado com a eficiância dos nossos processos KYC, particularmente para clientes originários do que são geralmente consideradas jurisdições de Nível 2 ou Nível 3. Embora as nossas soluções automatizadas lidem relativamente bem com o Nível 1, a necessidade de revisão manual, verificação de documentos e due diligence aprimorada para outras regiões retarda significativamente o onboarding.

Estou curioso para saber se alguém aqui implementou alguma solução genuinamente eficaz que preencha essa lacuna? Estamos falando de automação que vai além das verificações básicas de banco de dados, talvez aproveitando IA/ML para análise de documentos ou triagem de mídia adversa em idiomas menos comuns, sem desencadear um número excessivo de falsos positivos. O objetivo é reduzir a sobrecarga operacional, mantendo uma postura de conformidade robusta. Quaisquer experiêAncias do mundo real ou recomendações de fornecedores que realmente cumpram essa promessa seriam muito apreciadas.