Automação KYC para Clientes de Varejo Internacionais - Pontos Problemáticos?
Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)
Para aqueles que lidam com clientes de varejo internacionais, especialmente em diversos cenários regulatórios, como vocês estão lidando com o processo automatizado de KYC? Estamos achando surpreendentemente complicado, particularmente com a verificação de documentos de identidade de certas regiões e a sinalização de potenciais riscos de AML sem gerar um número excessivo de falsos positivos. Existem fornecedores ou estratégias específicas que simplificaram notavelmente isso para vocês, ou isso é apenas um gargalo inerente com o qual todos estão lidando agora?
1 comments · 1 points