Onboarding KYB para entidades não-americanas – desafios na verificação de beneficiários efetivos?

Estamos a observar um aumento da fricção na frente de KYB ao fazer o onboarding de entidades não-americanas, particularmente para fundos e trusts com estruturas de propriedade complexas. Além da documentação básica, que estratégias ou fornecedores eficazes outros estão a encontrar para uma verificação robusta de beneficiários efetivos, especialmente ao lidar com camadas de empresas de fachada em jurisdições com registos menos transparentes?

Interessado especificamente em soluções que possam ajudar a otimizar o processo sem aumentar desproporcionalmente a revisão manual, e como gerem o aspeto de monitorização contínua para estas estruturas mais opacas. O escrutínio regulatório parece estar a aumentar em toda a linha para a propriedade beneficiária.