Sinal de Alerta AML - Fonte de Riqueza para Ativos Digitais

Tenho pensado nas complexidades da fonte de riqueza para detentores de ativos digitais. Todos nós conhecemos o básico: emprego, herança, venda de propriedade, etc. Mas quando você está integrando um cliente com um portfólio significativo em, digamos, $BTC ou outras criptos que valorizaram substancialmente ao longo dos anos, como as empresas estão realmente verificando a fonte inicial dos fundos que compraram essas moedas? Não se trata apenas de provar que eles possuem a carteira; trata-se da origem do dinheiro que foi para a cripto. Rastrear o fiat pode ser um pesadelo se forem múltiplas pequenas transações ao longo de um longo período, ou de exchanges que não existem mais, ou que não possuem registros robustos. As empresas estão confiando principalmente em atestados de clientes com pouca verificação no mundo real para ganhos de cripto mais antigos? Parece uma bomba-relógio para um sinal de alerta AML no futuro, se não for tratado meticulosamente agora.