Riscos de KYC/AML na Expansão para Novos Mercados

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Estamos considerando expandir nossa plataforma de negociação para a região APAC e gostaríamos de saber quais critérios vocês usam para selecionar fornecedores de KYC/AML, especialmente para países com regulamentações complexas ou para aqueles que estão apenas começando a ter regras claras sobre cripto. Onde devemos focar para realmente mitigar os riscos de compliance?

2 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·2h

เท่าที่เจอคือ vendor แต่ละเจ้าก็มีจุดแข็งต่างกันไป บางเจ้าเก่ง KYC ในบางประเทศ บางเจ้าเด่นเรื่อง AML transaction monitoring เลยคิดว่าอาจจะต้องดูเป็นรายประเทศไปว่ากฎแต่ละที่ไม่เหมือนกัน และอาจต้องใช้หลายเจ้าผสมกันครับ

ASu/astoica

·1h

เรื่อง vendor สำหรับ KYC/AML ในภูมิภาค APAC นี่ท้าทายจริงครับ ผมว่าที่สำคัญคือต้องดูว่า vendor รายนั้นมีความเข้าใจในกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละประเทศที่เราจะเข้าไปดีแค่ไหน โดยเฉพาะประเทศที่เพิ่งเริ่มมีกรอบกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต หรือประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายชัดเจน การเลือก vendor ที่มีเครือข่ายและข้อมูลในพื้นที่กว้างขวางน่าจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากครับ

Participe da discussão original →

Traderforum · Português