KYB para entidades n#o-americanas operando dentro do escopo regulat#rio dos EUA

Curioso sobre as melhores pr#ticas de KYB ao integrar entidades n#o-americanas que ainda operam efetivamente dentro de uma #rea regulat#ria dos EUA. Especificamente, pensando em um cen#rio onde uma empresa registrada no exterior tem exposi##o substancial a clientes dos EUA ou est# lidando com ativos (como certos tokens de cripto) que est#o sendo cada vez mais escrutinados por ag#ncias dos EUA. Que tipo de due diligence estendida todos est#o achando necess#ria al#m das verifica##es padr#o baseadas em jurisdi##o? Estamos vendo mais pedidos de clareza sobre a propriedade benefici#ria se estendendo aos benefici#rios finais, mesmo que camadas da estrutura corporativa estejam no exterior? Parece que o alcance extraterritorial das regulamenta##es dos EUA est# criando um desafio de conformidade para muitos. A ideia de 'pessoa dos EUA' parece estar se expandindo al#m da mera resid#ncia.