Desafios da automação KYC para entidades não padronizadas
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Curioso para saber como as empresas estão lidando com o KYC para tipos de entidades complexas ou não padronizadas, especialmente aquelas que operam em várias jurisdições. Estamos vendo um aumento em estruturas que são mais difíceis de verificar puramente por meio de verificações automatizadas de banco de dados, muitas vezes exigindo análises manuais aprofundadas das camadas de propriedade beneficiária ou solicitações de documentação personalizadas. Isso impacta significativamente os tempos de integração e a alocação de recursos. Quais são as melhores práticas atuais ou soluções tecnológicas que você encontrou eficazes para otimizar esses casos mais complicados sem comprometer os padrões de conformidade? Especificamente, como você equilibra as metas de automação com a necessidade de due diligence completa em entidades como DAOs ou trusts com estruturas em camadas?