KYB para entidades não-americanas que integram instituições financeiras dos EUA

Curioso se alguém tem experiência com os detalhes do KYB para entidades não-americanas que tentam integrar-se com instituições financeiras dos EUA, particularmente no espaço fintech. Os UBOs habituais, artigos de incorporação e verificação de endereço são padrão, mas a variação nos requisitos de documentação em diferentes jurisdições para, digamos, uma entidade maltesa ou singapurense parece ser um ponto de atrito recorrente. Existem armadilhas comuns ou áreas onde a due diligence adicional tende a ser solicitada pelo lado dos EUA que podem não ser imediatamente óbvias?