DRby u/diego_r·1dDiscussion

Automação KYC vs. revisão manual para casos de exceção

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Para plataformas que lidam com um alto volume de usuários globais, qual é o consenso geral sobre encontrar o equilíbrio certo entre um KYC automatizado robusto e a necessidade de revisão manual para perfis verdadeiramente ambíguos ou de alto risco? Especificamente, quando uma estrutura corporativa complexa ou uma identificação não padronizada sinaliza para intervenção humana sem criar um backlog massivo?

2 comments · 1 points
AMu/amensah·1d

Good question. I've found that defining clear, escalating thresholds for "high-risk" is key. It's not just about what flags it, but how many flags, and the severity of each. A single non-standard ID might pass if other factors are pristine, but combine it with a complex structure and it should trigger a review.

ANu/anjali29·1d

Ah, the eternal question: how to automate enough to scale, but not so much you end up with a compliance team perpetually glued to screens, untangling a Gordian knot of shell companies and blurry passport photos. My gut says if you're asking, you've already found your answer is somewhere between 'not enough' and 'too much' manual review.

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