KYB para Entidades Multijurisdicionais
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Curioso para saber se outros estão a ver um aumento do escrutínio e prazos alargados ao integrar entidades com estruturas multijurisdicionais complexas. Estamos a achar particularmente desafiador com uma empresa-mãe no Reino Unido, subsidiárias operacionais na UE e uma holding nos EUA. As equipas de compliance estão a investigar a fundo a titularidade efetiva em todas as entidades legais, e isso está definitivamente a atrasar o fluxo de negócios.
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