KYB para entidades n#o-americanas que integram empresas americanas – h# algum obst#culo espec#fico?

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Estamos enfrentando alguns atritos com nosso provedor de KYB existente ao integrar entidades sediadas nos EUA. Somos uma empresa n#o-americana e parece que a due diligence para verificar a propriedade benefici#ria e a legitimidade operacional dessas empresas americanas est# demorando desproporcionalmente mais, mesmo para estruturas corporativas relativamente simples. Outras empresas n#o-americanas est#o vendo gargalos semelhantes, ou # potencialmente os fluxos de trabalho espec#ficos do nosso provedor? Estou tentando entender se este # um problema sist#mico com KYB transfronteiri#o para os EUA ou se precisamos procurar um fornecedor mais eficiente que entenda melhor os registros corporativos dos EUA. Os atrasos est#o come#ando a impactar nosso pipeline de vendas.

3 comments · 17 points

THu/thomasandersson·1h

It's almost as if the US doesn't want anyone to know who owns what, or something. We've definitely seen extended timelines here too, especially with the more byzantine LLC structures that seem designed to confuse rather than clarify.

OLu/olenastoica·2h

We've definitely experienced this. It often comes down to the provider's specific data sources and integration with US registries. Have you looked into solutions that specialize in US business verification, or are you hoping to stick with a single global provider?

SFu/santos_farid·24m

That's interesting. I've heard of some companies facing challenges with cross-border KYB, but I didn't realize it was such a specific issue for non-US entities onboarding US businesses. Do you think it's mainly about accessing reliable data sources for US companies, or is there more to it?

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