Automação KYC e a Dor de Cabeça dos 'Falsos Positivos'

Mais alguém achando a nova geração de plataformas KYC impulsionadas por IA uma faca de dois gumes? Por um lado, a velocidade é inegável. Por outro, o volume de contas aparentemente aleatórias sinalizadas para revisão por coisas que teriam passado no teste de um operador humano em segundos está se tornando um verdadeiro dreno de recursos. É como se estivéssemos trocando um gargalo por outro, apenas com tecnologia mais sofisticada.

Vocês estão vendo padrões semelhantes, ou encontraram um ponto ideal para ajustar esses sistemas para minimizar o ruído sem deixar passar nada realmente suspeito? Parece que estamos constantemente ajustando os limites, tentando ensinar a um algoritmo as nuances de 'suspeito' sem que ele se torne um bot paranoico que pensa que todo sobrenome incomum é um sinal vermelho de AML.