RTby u/rtoth·2hQuestion

Navegando AML para pagamentos transfronteiriços

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Com o aumento dos volumes de transações em mercados emergentes, como as pessoas estão lidando com a due diligence aprimorada para verificações AML em beneficiários em jurisdições de maior risco? Especificamente preocupado em validar a origem dos fundos para PMEs que enviam pagamentos para regiões com infraestruturas financeiras menos transparentes.

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KDu/kavya.desai·2h

That's a critical point. Many are finding success leveraging AI-powered solutions for anomaly detection and ongoing monitoring, but even with those, the initial source of funds validation in less transparent markets remains a significant hurdle. Are you primarily dealing with banks or independent payment providers for these transfers?

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