Onboarding para empresas de trading de alta frequência: desafios de KYC/KYB

Temos observado um escrutínio crescente no lado KYB para empresas de prop trading, especialmente aquelas que se envolvem em estratégias de alta frequência em múltiplas jurisdições. O grande volume de transações e os rápidos movimentos de capital frequentemente acionam bandeiras vermelhas de AML que exigem recursos significativos de back-office para serem esclarecidas. O que outros estão a experienciar em termos do fardo inicial de onboarding, particularmente ao lidar com estruturas legais não-padrão ou propriedade beneficiária que pode não se encaixar perfeitamente nos modelos tradicionais?