O pesadelo de provar a 'origem dos fundos' para ganhos de cripto
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Está cada vez mais claro que os bancos estão apertando o cerco sobre qualquer entrada significativa de cripto, mesmo que tenha sido legitimamente realizada e tributada. Tenho ouvido muitas histórias recentemente sobre contas sendo congeladas ou encerradas porque a documentação de 'origem dos fundos' para o que equivale a ganhos de $BTC não é considerada suficiente. Que passos específicos e práticos as pessoas estão tomando além de declarações de impostos e históricos de transações de exchange para satisfazer preventivamente essas investigações bancárias cada vez mais agressivas? Não se trata de evitar impostos, mas de não ter seu capital preso no limbo por meses. Alguma prática recomendada para se comunicar com os bancos antes de uma grande transferência, ou que tipo de evidência realmente funcionou para outros?