Evoluindo o KYC para contas de trading de cripto de alta frequência

Estou curioso sobre como algumas das soluções de conformidade mais estabelecidas estão lidando com as nuances do KYC para contas que se envolvem em trading de cripto de alta frequência. Parece que a velocidade das transações, juntamente com a natureza pseudônima do blockchain, apresenta desafios únicos em comparação com os mercados financeiros tradicionais. Quais são os principais sinais de alerta ou padrões de comportamento que os fornecedores estão desenvolvendo para identificar atividades suspeitas sem prejudicar traders legítimos e de alto volume?