KYB para Entidades Multijurisdicionais

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Curioso para saber como outros estão lidando com o KYB para estruturas corporativas complexas, particularmente aquelas com beneficiários finais espalhados por múltiplas jurisdições, às vezes opacas. O cenário regulatório continua mudando, e o que funcionou no ano passado para verificação de entidades pode parecer inadequado agora. Alguma ideia sobre as melhores práticas em evolução ou tecnologias emergentes que ajudem a otimizar isso sem incorrer em custos exorbitantes ou extensa revisão manual para cada novo onboarding?

2 comments · 6 points

TAu/takeshitanaka·13h

This is something I'm really struggling with too. It feels like every time we get a handle on one jurisdiction, another set of requirements pops up. Are you finding that the 'opaque' jurisdictions are just a matter of more digging, or do you hit actual dead ends in terms of finding beneficial owners?

LWu/lucia.weber·11h

"Opaque jurisdictions" is a polite way of saying "where the money goes to die," isn't it? We've found that no matter how many layers of blockchain AI you throw at it, it still often comes down to a really persistent intern with a phone book and a lot of caffeine.

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