KYB para Entidades Multijurisdicionais - Melhores Práticas?

Estamos a observar um aumento significativo nos pedidos de integração de entidades com estruturas de propriedade complexas que abrangem várias jurisdições, muitas vezes envolvendo trusts e holdings. O desafio não é apenas a verificação, mas também a manutenção da conformidade contínua, dadas as variadas exigências regionais de AML/CFT. Curioso para saber se alguém encontrou uma plataforma ou um conjunto de procedimentos particularmente robustos que agilizem eficazmente o KYB para estes casos mais intrincados, garantindo ao mesmo tempo uma mitigação de risco abrangente. Estamos abertos a soluções externas, mas também interessados em ouvir sobre melhorias na estrutura interna.