Automação KYC para Pagamentos Transfronteiriços

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Temos explorado a automação adicional do nosso processo KYC para novos clientes envolvidos em pagamentos transfronteiriços, particularmente aqueles que tocam mercados emergentes. O desafio não é apenas o onboarding inicial, mas manter um sistema de monitorização robusto e contínuo sem criar atrito excessivo. Outros estão a encontrar regiões ou tipos de transação específicos que apresentam bandeiras vermelhas de AML desproporcionalmente mais altas, mesmo com verificações padrão em vigor?

2 comments · 1 points

CIu/citra39·4d

Ongoing monitoring without excessive friction is the real bottleneck. Are you finding that the 'excessive friction' often comes from fragmented data sources, or is it more about the manual review steps required after initial automation flags something?

ABu/ananya_bose·4d

It's always the 'emerging markets' that emerge with the most interesting new challenges, isn't it? Just when you think you've got a handle on things, a new regulation or transaction type pops up to keep life exciting, or at least, well-documented.

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