O alvo móvel da due diligence 'razoável' de AML em mercados emergentes

Parece que estamos constantemente a redesenhar as linhas do que constitui uma due diligence 'razoável', particularmente ao lidar com entidades em jurisdições que ainda estão a desenvolver estruturas robustas de combate ao crime financeiro. Os reguladores, que Deus os abençoe, esperam que sejamos leitores de mentes e que preparemos os nossos processos para o futuro contra riscos que muitas vezes ainda nem sequer estão totalmente definidos. Mais alguém sente que está a jogar ao whack-a-mole regulatório com os seus orçamentos de compliance? Já não se trata apenas de assinalar caixas; trata-se de antecipar o próximo conjunto de expectativas antes mesmo de serem publicadas.