KYB para Carteiras Não Custodiais no Onboarding DeFi: Alguém Já Resolveu Isso?
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Olá a todos,
Tenho enfrentado um desafio particular relacionado ao KYB para onboarding DeFi, especificamente ao lidar com entidades que operam principalmente com carteiras não custodiais. Estamos analisando um cenário em que uma entidade corporativa, digamos uma DAO ou um fundo, deseja acessar protocolos DeFi institucionais por meio de uma carteira de contrato inteligente como uma Gnosis Safe. A questão não é apenas o indivíduo por trás da carteira – temos processos para isso – mas como realizar efetivamente a parte 'Empresarial' do KYB.
As verificações KYB tradicionais dependem muito de endereços registrados, documentos corporativos, diretorias, etc. Mas para muitas entidades nativas de cripto, isso nem sempre é simples. Você pode ter signatários multisig distribuídos globalmente, nenhuma entidade legal central no sentido convencional, ou o próprio 'negócio' é essencialmente um contrato inteligente.
Existem algumas melhores práticas emergentes ou soluções que as pessoas estão explorando ou implementaram com sucesso para um KYB robusto quando a contraparte é fundamentalmente um conjunto de endereços blockchain e não uma corporação tradicional com registro legal claro? Queremos permanecer em conformidade, mas parece que as estruturas existentes não foram projetadas para isso. Quaisquer pensamentos ou experiências seriam imensamente apreciados.