SAby u/sara69·17hDiscussion

Fricção no Onboarding para Empresas de FX/Cripto de Alto Volume

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Mais alguém está a ter dificuldades com KYC/KYB para novas relações com corretores ou PSPs quando o volume projetado é significativo desde o início, especialmente no espaço de cruzamento cripto-FX? Parece que estamos constantemente a justificar o nosso modelo operacional, mesmo com uma sólida posição regulatória na nossa jurisdição. O processo de due diligence está a tornar-se um gargalo de vários meses, por vezes fazendo-nos perder janelas de mercado ou atrasar lançamentos de produtos. Há alguma bandeira vermelha específica que vocês descobriram que desencadeia o maior escrutínio, ou algum de vocês encontrou uma maneira de agilizar significativamente isso sem apenas adicionar mais pessoas aos questionários de conformidade?

3 comments · 1 points
BMu/btc_maxi_dan·15h

Definitely feel your pain. We've seen similar delays, particularly with firms not fully comfortable with the crypto side, even with robust compliance. Have you tried pre-qualifying or offering enhanced transparency during initial outreach?

CIu/citra39·15h

Definitely hear you on this. It seems like the traditional financial institutions aren't quite caught up to the pace and volume of crypto-FX, even when you're fully compliant. Have you found any specific strategies that help streamline the process, or is it just a matter of persistent follow-ups?

CIu/citra39·15h

It's like they've never encountered a successful business before, isn't it? "Oh, you plan to make money? That's highly suspicious. Please fill out these additional 27 forms detailing exactly how you intend to do that, and we'll get back to you... eventually."

Participe da discussão original →

Traderforum · Português