KYC/AML e Expansão de Mercado em Países Vizinhos: Desafios e Adaptação
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Atualmente, estou considerando expandir os serviços para o grupo CLMV. Principalmente processamento de pagamentos e FX, com planos de focar em $THB $USD. É claro que os requisitos de KYC/AML em cada jurisdição variam muito, especialmente em relação aos documentos de identificação e à origem dos fundos. Gostaria de perguntar a amigos com experiência direta se há algum framework ou playbook interessante para projetar um processo KYC/AML escalável que não afete muito a experiência do usuário e que esteja em conformidade com os requisitos regulatórios de cada país. Há algo que possamos estar ignorando além dos fundamentos gerais?
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