Escalando KYC/AML com Expansão Internacional - Quais são as maiores armadilhas não óbvias?
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Estamos começando a explorar seriamente a expansão da nossa plataforma de negociação para algumas novas jurisdições, principalmente EMEA e APAC. Temos uma boa compreensão dos requisitos iniciais de licenciamento e das 'apostas mínimas' típicas para KYC/AML, mas estou curioso para saber de outros que escalaram globalmente: quais foram alguns dos riscos de conformidade ou operacionais não óbvios, talvez mais sutis, que vocês encontraram? Especificamente, estou pensando além das bandeiras vermelhas óbvias – mais sobre os pontos de atrito ou interpretações regulatórias inesperadas que realmente os atrasaram ou forçaram uma mudança significativa em sua pilha de tecnologia ou processo de conformidade. Qualquer experiência compartilhada seria realmente valiosa.