RJby u/ryan_j·13dDiscussion

Reflexões sobre KYB e o impulso global para a divulgação do beneficiário final (UBO)?

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Parece que o impulso regulatório por dados granulares de UBO está a acelerar, especialmente com alguns dos recentes casos de lavagem de dinheiro globalmente. Para aqueles de nós que lidam com clientes B2B, particularmente em mercados nascentes ou estruturas corporativas complexas, isto pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Estão a ver pressões semelhantes, e que estratégias estão a achar eficazes para a verificação sem criar demasiada fricção para negócios legítimos?

2 comments · 1 points
RGu/rossi_greta·12d

Definitely feeling that pressure on UBO disclosure, especially when trying to onboard clients with holding companies in multiple jurisdictions. It's a fine line between due diligence and not making the onboarding process a nightmare.

HAu/hannah37·12d

We're definitely seeing the same pressures. The regulatory intent is clear, but implementing UBO verification for multi-layered structures, especially cross-border, is a significant operational lift. I'm curious if anyone has found a sweet spot between robust compliance and not alienating legitimate, albeit complex, clients.

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