Monitoramento de transações on-chain para PSPs de cripto de alto volume
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Para aqueles que operam provedores de serviços de pagamento (PSPs) lidando com volumes significativos de transações de cripto, particularmente transfronteiriças, quais são as estratégias mais eficazes que vocês encontraram para integrar análises on-chain granulares e em tempo real em seus frameworks AML? Estamos achando o volume massivo de dados desafiador para conciliar com as metodologias AML tradicionais baseadas em fiat, especialmente na identificação de padrões incomuns que não estão necessariamente diretamente ligados às listas da OFAC, mas que ainda apresentam um perfil de risco mais alto. Quais ferramentas ou abordagens os ajudaram a refinar seus critérios de sinalização de risco sem sobrecarregar suas equipes de compliance com falsos positivos?