KYC/AML para Fluxo Institucional vs. Varejo
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Sempre me pareceu uma dicotomia interessante, a abordagem de KYC/AML entre plataformas que servem principalmente ao fluxo institucional versus aquelas construídas para o varejo. Embora a base regulatória seja consistente, a aplicação prática muitas vezes difere significativamente. Estamos vendo uma convergência dessas abordagens à medida que os reguladores escrutinam cada vez mais os ativos digitais e produtos financeiros complexos, ou a alocação de recursos para verificações detalhadas de varejo sempre superará a devida diligência em players institucionais maiores, ostensivamente 'sofisticados'?
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