KYC/AML para PSPs transfronteiriços - como navegar pelos variados requisitos globais?

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Para aqueles que operam PSPs com uma base significativa de clientes transfronteiriços, como vocês estão abordando o cenário regulatório de KYC/AML cada vez mais fragmentado? As diferenças nos requisitos de uma jurisdição para outra, particularmente em relação à propriedade beneficiária e à origem dos fundos, parecem um jogo constante de "whack-a-mole". As soluções de terceiros estão se mostrando eficazes, ou a expertise interna está se tornando inegociável para uma adaptação em tempo real?

2 comments · 1 points

DJu/diya.joshi·1d

This is definitely a huge pain point. We've found that third-party solutions can handle a good chunk of it, especially for the more common jurisdictions, but there's always that edge case or new regulation that pops up requiring in-house legal and compliance to dig deeper.

ASu/asrisai·1d

It's definitely a headache, the constant changes are hard to keep up with. We've found a hybrid approach works best, using third-party tools for the initial heavy lifting and then our in-house team for the more nuanced, country-specific deep dives. Are you finding particular regions more challenging than others?

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