Dimensionando KYC/AML para onramps de stablecoin não-USD
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Estamos analisando a expansão de nossas on/off-ramps fiduciárias além do USD para stablecoins como $USDC e $USDT, visando especificamente EMEA e LATAM. O principal obstáculo não são os trilhos de pagamento em si, mas sim a padronização dos fluxos de trabalho de KYC/AML em um cenário regulatório fragmentado. Que estratégias outros estão empregando para gerenciar o aumento da complexidade e custo das verificações de conformidade ao lidar com múltiplas moedas locais e uma gama mais ampla de provedores de serviços de pagamento (PSPs)? Especificamente, gerenciar conjuntos de regras de monitoramento de transações para fluxos não-USD parece introduzir uma nova camada de ajustes personalizados. Alguma ideia sobre o aproveitamento de soluções RegTech específicas para este desafio multi-jurisdicional ou melhores práticas para verificação de identidade transfronteiriça sem inflar os custos operacionais?