KYB para B2B de cripto - mais alguém sentindo a pressão de várias frentes?

Gerenciando uma plataforma que atende clientes institucionais no espaço cripto, os requisitos de KYB parecem estar ficando mais complexos a cada semana. Já estamos lidando com diferentes padrões em várias jurisdições, e então você adiciona as expectativas diferenciadas de nossos parceiros bancários, que são, com razão, avessos ao risco. Parece que estamos constantemente construindo novos processos e pontos de coleta de dados apenas para satisfazer uma nova interpretação ou uma orientação regulatória atualizada.

Minha principal pergunta gira em torno de como outros estão gerenciando isso sem sobrecarregar completamente suas equipes de operações ou perder eficiência. Existem soluções tecnológicas específicas ou estruturas internas que realmente ajudaram a otimizar a coleta e verificação de propriedade beneficiária, origem dos fundos, etc., especialmente ao lidar com estruturas corporativas complexas envolvendo trusts ou SPVs? Estamos tentando nos antecipar a potenciais bandeiras vermelhas de AML, mas o volume de dados e o monitoramento contínuo estão se tornando um dreno significativo de recursos.