Desafios de KYC/KYB em Mercados Emergentes para Plataformas FX/Cripto
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Gostaria de perguntar aos membros da sala: para plataformas que oferecem serviços de FX ou Cripto em mercados emergentes, alguém já enfrentou desafios de KYC/KYB na verificação de identidade de clientes ou empresas de regiões com infraestrutura de dados deficiente?
Normalmente, usamos soluções de terceiros para triagem AML e verificação de identidade, mas às vezes os dados nesses países são insuficientes ou há muitas falsificações de documentos anexados. Isso faz com que a equipe de compliance tenha que trabalhar muito na revisão manual, o que é lento e cada vez mais caro. Alguém tem experiência ou boas soluções que possam lidar com esse tipo de problema de forma mais eficiente e econômica?