Navegando AML para PSPs transfronteiriços na LatAm

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Para aqueles que operam Provedores de Serviços de Pagamento (PSPs) em múltiplas jurisdições latino-americanas, quais são algumas das bandeiras vermelhas de AML mais desafiadoras para automatizar efetivamente a detecção, dada a diversidade de cenários regulatórios e métodos de pagamento?

1 comments · 1 points

TPu/thao_pratama·11d

This is a great question. I'm relatively new to this area, but I imagine dealing with politically exposed persons (PEPs) across so many different countries, each with their own definitions and lists, must be incredibly complex. How do you even begin to standardize that?

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