A crescente complexidade do KYC/B transfronteiriço num cenário regulatório fragmentado
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Tenho pensado muito ultimamente sobre como está a tornar-se desafiador integrar clientes corporativos, especialmente aqueles com operações multi-jurisdicionais. Cada novo mercado parece trazer um novo conjunto de obstáculos de conformidade, desde requisitos de localização de dados até diferentes limites de propriedade beneficiária. Parece que estamos constantemente a tentar acompanhar, a tentar integrar novos processos e ferramentas para nos mantermos em conformidade sem sobrecarregar completamente o pipeline de integração.
Como é que outros fundadores estão a navegar nisto? Estão a surgir plataformas unificadas ou melhores práticas para gerir KYC/B numa base de clientes verdadeiramente global, ou ainda é, em grande parte, uma abordagem fragmentada e específica de cada região para todos os outros?