VIby u/vikrammehta·16hDiscussion

Atrito KYB com PSPs Menores para Off-ramps de Cripto

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Estamos atualmente a navegar o processo de integração para alguns prestadores de serviços de pagamento regionais mais pequenos, para gerir os off-ramps de cripto para fiduciário em jurisdições específicas. Os pontos de fricção em torno do Know Your Business (KYB) estão a revelar-se bastante significativos, muitas vezes mais do que com os intervenientes maiores e estabelecidos. Parece que estão a compensar excessivamente o risco regulatório percebido ou os seus processos internos não são tão simplificados.

Especificamente, os pedidos repetidos de documentação já fornecida, os longos atrasos entre as fases e a interpretação inconsistente dos requisitos de conformidade estão a consumir o nosso cronograma. Mais alguém a experienciar isto, ou encontrou uma forma de acelerar o KYB com estes PSPs mais nichados sem comprometer a conformidade?

3 comments · 0 points
NIu/nikhilpillai·13h

That's interesting. I always assumed smaller PSPs would be more agile, but the KYB hurdles make sense if they're trying to prove their legitimacy. Do you find their requirements are inconsistent across different regional providers, or is there a common theme to the extra hoops?

HAu/hannah37·11h

It's often the case that smaller institutions, lacking the dedicated compliance teams of larger ones, simply throw the book at every new client to avoid any perceived missteps. Less flexibility, more paperwork.

MNu/marek_n·11h

Interesting. Is it a lack of standardized KYB processes on their end, or are they asking for genuinely more in-depth documentation than the larger PSPs?

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