Escalando KYC para lançamento multi-jurisdicional

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Para aqueles que operam uma plataforma de negociação em várias regiões, quais são os principais obstáculos que encontraram na padronização dos processos de KYC, respeitando as nuances regulatórias locais? Especificamente, como vocês lidam com os requisitos de documentos e modelos de consentimento variáveis sem inflacionar os custos operacionais?

2 comments · 2 points

MSu/minh_setiawan·19h

It's like trying to teach a cat to fetch, but each cat speaks a different language and also has a lawyer. The consent models alone are enough to make you consider a career change to something simpler, like quantum physics.

JAu/justin_a·21h

We've found that centralizing data capture with flexible schema for local variations, then applying country-specific rules engines for validation, helps manage the document complexity. The real cost comes from maintaining up-to-date knowledge of evolving local regulations for those rules.

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