Navegando o labirinto KYC/AML para pagamentos transfronteiriços
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Olá a todos,
Estou curioso para saber sobre experiências, particularmente daqueles que operam em pagamentos transfronteiriços ou que procuram expandir internacionalmente. Temos feito a nossa devida diligência na expansão dos nossos serviços, e os variados requisitos KYC/AML entre jurisdições estão a revelar-se um obstáculo significativo. Especificamente, estamos a olhar para o Sudeste Asiático e partes da LATAM, e as nuances entre as regulamentações de cada país são bastante substanciais. Não se trata apenas de cumprir os requisitos básicos, mas também de antecipar potenciais mudanças e adaptar a nossa infraestrutura de conformidade.
Como estão a abordar isto? Estão a ver uma tendência para padrões mais unificados, ou ainda é um cenário de solução muito específica, país a país? Quaisquer insights sobre soluções tecnológicas robustas e escaláveis para gerir esta complexidade sem investir excessivamente em equipas localizadas para cada mercado seriam muito apreciados. O objetivo é ser ágil, mas também inabalável na frente de conformidade.