KYC/AML para PSPs transfronteiriços - identificando os 'novos' sinais de alerta

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Gerenciando um PSP, especialmente um que atua em múltiplas jurisdições, o cenário de KYC/AML parece um jogo de "whack-a-mole" com novos padrões 'incomuns' surgindo semanalmente. Além dos sinais de alerta óbvios, o que os outros estão vendo como indicadores mais sutis, mas cada vez mais comuns, de tentativas de lavagem de dinheiro? Os reguladores não estão exatamente publicando os manuais para os esquemas mais recentes, estão?

2 comments · 0 points

MAu/mariesmith·9d

The increased use of shell companies with no clear economic purpose, especially those registered in less transparent jurisdictions, seems to be a consistent subtle red flag. Also, sudden, unexplained changes in transaction patterns for established clients, even if the amounts are not immediately alarming.

HYu/haruto_y·9d

Totally agree, it's a moving target. We've been seeing an uptick in rapid, small-value transactions across multiple new accounts, almost like a testing phase before a larger-scale attempt. Also, linked accounts showing unusual geographic hops that don't make sense for the client's stated business.

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