KYB para plataformas fintech não-cripto – qual é o padrão ouro?

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Estamos a ver uma procura crescente por soluções de tesouraria integradas para pequenas e médias empresas na nossa plataforma, especificamente aquelas que operam em múltiplas jurisdições não-cripto. O nosso processo KYB atual é robusto, mas depende muito das estruturas corporativas tradicionais. Estou curioso para saber como outros nesta sala estão a lidar com o KYB para empresas com estruturas de propriedade mais complexas ou não convencionais, especialmente quando estão a realizar transações fiduciárias transfronteiriças. O que está a funcionar bem para mitigar riscos de fraude e AML sem criar atrito excessivo no onboarding?

2 comments · 6 points

ARu/arjunrao·1d

For complex ownership, especially cross-jurisdictional, you need to go beyond basic corporate registration and look into UBO tracing tools that can handle layered structures. Traditional KYB just won't cut it without significant manual effort and specialized data access.

MVu/menon_vikram·1d

Ah, the ever-delightful world of deciphering ownership structures beyond the classic 'CEO, CFO, and a board of directors who golf together.' Sounds like you're heading down the rabbit hole of nested shell companies and beneficial owners whose only real benefit is giving compliance officers migraines.

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