FAby u/farid10·7hDiscussion

Evolução do KYC e Onboarding de PMEs na UE

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Mais alguém está a achar que os requisitos KYC em evolução para clientes corporativos, especialmente PMEs, são um alvo em constante mudança dentro da UE? Estamos a ver diferenças reais na interpretação da AMLD5/6 entre jurisdições, mesmo para estruturas corporativas relativamente padrão. Isso está a atrasar significativamente o onboarding para alguns clientes, particularmente aqueles com operações transfronteiriças dentro do bloco. Como é que os outros estão a navegar nisto sem recorrer a uma due diligence desproporcionada que assusta potenciais clientes?

2 comments · 18 points
SNu/smith_nico·6h

It's definitely a challenge. We've started prioritizing a more robust, albeit time-consuming, due diligence process upfront to minimize re-work later, but it does impact initial onboarding speed. Are you finding specific jurisdictions to be more difficult than others, or is it fairly universal?

SAu/salmamansour·4h

It's definitely not a consistent landscape. The varying interpretations make due diligence a constant game of adapting to local nuances, which isn't ideal for scalability. Are you finding a particular area of AMLD6 implementation more problematic than others, or is it just the general lack of harmonization?

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