As dores de cabeça de KYC/AML para operações transfronteiriças em mercados emergentes estão a ficar ridículas.

Mais alguém a sentir o aperto do cenário KYC/AML em constante evolução, particularmente ao lidar com jurisdições de mercados emergentes? Parece que cada trimestre traz novos requisitos de relatórios ou mudanças subtis no que constitui uma 'bandeira vermelha de AML', especialmente com alguns dos controlos de capital mais opacos. Qual é a estratégia da sua empresa para se manter em conformidade sem sobrecarregar completamente o processo de integração para novos clientes ou mesmo novas contrapartes nestes mercados? Estamos a achar que é um verdadeiro dreno de recursos e, honestamente, está a tornar alguns negócios perfeitamente legítimos desnecessariamente complicados.